Les dossiers KYC, revus avant expiration.
Pièces d’identité et dossiers de due diligence sont lus pour leur numéro, leur titulaire, leur pays d’émission et leur expiration — avec une date de prochaine revue et un niveau de risque à suivre.
Classé commeConformité et KYC
Type de document
Numéro du document
Titulaire
Pays et autorité d’émission
Dates d’émission et d’expiration
Prochaine revue
Niveau de risque
Lié àDocuments administratifs et juridiquesBaux et contrats récurrents
Ce que Filetable extrait
- Type de document
- Numéro du document
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- Prochaine revue
- Niveau de risque
État de revue calculé — à jour, bientôt dû, en retard, échu — et expiration signalée 30 jours avant.
Titulaire associé à vos fiches clients.
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